境外募集55亿多假的中币交易所去哪了？

2019年底，监管出清，上海、北京、深圳等多地加大监管力度，对辖区内涉嫌从事非法虚拟货币活动的企业进行初步排查核实。 据悉，2019年12月18日，深圳市联合约谈笔看、星首页、行云币、UPBTC等8家企业，期间多家涉及数字货币交易业务的平台宣布停止运营，部分平台公司紧急关闭在中国大陆的办事处。 2019年11月25日，微博ID为“ZB交易所”的微博账号发布公告称，ZB将于2019年12月28日19:00暂停交易服务。随后，ZB交易所发布辟谣声明称“平台正常运营”在其官网和官方微博（微博ID：ZB Zhongbi），并添加了“深圳”的定位。 此举引发了人们对ZB在深圳设立办事处以及向中国大陆用户开放数字货币交易服务的质疑。 ZB在哪里？ 新加坡的空壳公司位于沿海地区。 ZB的前身CHBTC成立于2012年，隶属于北京世行宝电子商务有限公司及其中山分公司。 它是中国老牌的比特币交易所。 一。 根据国家企业信用信息公示系统显示，2014年之前，北京世行宝电子商务有限公司的实际控制人为李大伟。 2014年1月9日，华松秀出资520万元，持股52%成为公司。 实际控制人。

2014年7月，CHBTC推出比特币理财网站JUA（JUA.com），共推出5000枚BTC（总计超过300万美元，按613USD/BTC计算）。 华颂修曾表示，希望将JUA平台打造成类似于（数字资产）银行的机构，将散户手中的币聚集起来，然后投资口碑好的矿场。 2015年10月，延续创办“银行机构”的理想，将JUA更名为BitBank（比特币银行），提供数字货币借贷和理财服务。 JUA.com隶属于仍在营业的深圳市聚亚网络科技有限公司，实际控制人为华松秀。 比特银行（BitBank）隶属于比特银行股份有限公司，2017年5月，总经理兼执行董事华松秀变更为雷贵州，同时华松秀退出投资人名单。

2014年8月，中币与龙矿科技（深圳市龙矿科技有限公司）共同成立币网BW.com，隶属于深圳市博旺电子商务有限公司。2015年8月，JUA投资收购内网蒙古亿航矿和四川矿。 天眼查显示，北京视兴宝电子商务有限公司和龙旷科技曾投资内蒙古龙泰云计算技术有限公司，该公司于2019年被吊销牌照。

2014年9月，CHBTC推出数字资产抵押借贷理财平台8R.com。 平台于2015年更名为巴融宝，由深圳市巴融互联网金融服务有限公司运营。2019年6月注销。2012年至2015年，华颂秀以深圳为基地，通过收购矿山、建设交易所，扩大加密货币借贷和财富管理业务，并与矿机制造商联姻。 CHBTC在深圳研祥科技大厦 2017年9月4日，CHBTC迎来了第一个命运转折点。 这一天，中国人民银行、国家互联网信息办公室等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求虚拟货币交易所在中国境内全面停止交易活动。 2017年9月30日，CHBTC也没有逃过这场监管风暴的冲击。 国内业务受挫，CHBTC不得不“海上求生”。 两个月后，斥资千万买下ZB.COM域名，并将该域名从国内转移至海外。 此后，中币积极拓展海外业务，效仿在“94风暴”中逆袭的币安，在泰国、新加坡、韩国、欧洲等地区设立分支机构，营造“国际化”和“分布式”的假象”。 不过，直到2019年9月，ZB仍由北京生活宝电子商务有限公司及其中山分公司运营，分布在中山和深圳。 ZB相关人员向“链研院”否认其在中国大陆设有办事处，“我们的总部在新加坡，在香港有分公司香港比特币交易所在哪里，在中国大陆没有办事处”。 ZB在新加坡的注册公司为ZB Network PTE.LTM，根据ARCA（Singapore Accounting and Enterprise Authority），注册资本为1新元（折合人民币5.1元），股东为公司董事杨健（新加坡人）、邱朔（新加坡）秘书。 ZB Network PTE.LTM 1994年后，许多区块链公司在新加坡设立空壳公司。 公司地址附加到服务公司，例如会计师事务所。 没有本地团队，办公室在线操作。 有的基金会在项目中甚至没有核心参与者，做了法律风险隔离。 但是ZB离不开中国大陆，因为它的主要用户群在中国。 据SimilarWeb数据显示，ZB主站中文用户基数已达93%以上，“创业板”ZBG中文用户基数已超过50%。 ZBZBG 2019年3月，有媒体报道ZB在中山的运营公司为“中山市创森来科技有限公司”。 招聘信息显示，创森来是一家主营业务为自建的全球化数字平台。 目前在瑞士、泰泰等地设有分公司，总部位于东区CBD大东御国际中心，员工180余人。 该公司于 2019 年 12 月 9 日注销。

伪“出海”中币被嘲为“群发平台收割货币”

2017年11月1日，中币以ZB.com卷土重来，交易所上线后的第一件事就是搭建平台ICO。 2017年底，ZB宣布推出基于量子链智能合约发行的稳定币QC（QuickCash，Quick Money）。 据悉，QC是由Quickcash Network Pte.Ltd发起的区块链项目。 QC 稳定币的价值为 0.15 美元（≈1 元人民币）。 中币是首家上线QC交易对的交易所。 从此，中币旗下的所有交易所都有了QC交易对。 有用户怀疑QC是ZB发行的稳定币。

2018年初，紧随火币和OKEx的平台币热潮，中币也宣布中币区块链基金会将发行平台币ZB。 ZB总发行量21亿枚。 早期用户可通过购买VIP获得ZBToken。 ZB于2018年2月10日上线ZB.com，开盘价0.153 USDT，开盘即涨。 最高价达到1.68 USDT，一周后价格开始回落。 2018年6月，FCoin以“交易挖矿”模式横扫币圈，用了不到一个月的时间就登上了交易所榜首。 当其他交易所还在犹豫不决的时候，从不掉队的中币就在一个月内。 创建4个交易所，发行4个平台币：ZT、BWB、ET、AT。 2018年7月起，ZB系列推出“创业版”ZBG平台，发行ZT； 拓展币网BW“挖矿”业务，打造同名“交易挖矿”交易平台BW，并发行BWB； 以及深圳市小鱼人科技有限公司，公司实际控制人（在业）魏倩鱼创建阿波罗（Aporoo）交易平台并发行AT； 创建DApps自治数字资产交易平台EXX交易平台并发行ET。 EXX官网显示香港比特币交易所在哪里，其由EXXGROUP LIMITED运营，但实际上属于华松秀控股的深圳市布洛克互联科技有限公司。 ZBG平台币ZT总发行量5亿枚，用户可通过冻结ZB兑换获得ZT。 换码活动规定，凡在换码池中下注20万ZB（当时ZB的价格刚好5元出头），换取ZBG的平台币ZT，即有资格成为ZBG创建节点。 直接推荐权（限制为 12 个）”。

据官方公告，ZBG兑换期间创建了72个创世节点，募集资金超过7000万元。 BW平台币BWB的总发行量为10亿枚。 BW由会员以约0.0004ETH的价格出售（ETH折合为484美元/个），即以0.1936美元的价格众筹1.5亿个BWB。 近2亿元。 EXX交易平台上发行的代币ET总量为100亿枚。 EXX以会员销售的形式，以1元的价格众筹44%的代币，相当于公募44亿元。 APOROO平台币AT的开盘价/挖矿成本价为0.0001ETH，最低价0.000001ETH已经突破99%。 打不开。 除了顺应“交易即挖矿”的趋势发行平台币，中币重开后还积极拓展海外站，建设分站发行平台币。 2018年1月，有消息称中币在泰国设立分公司，声称已获得泰国政府颁发的合法营业执照。 2018年5月，ZBTH.com发布平台币TZB。 据Etherscan数据显示，0x791CF8EFa98efdFc3B462Ec2304477C84e153aD0（疑似ZBTH以太坊地址）在2018年6月1日共收到2100多枚ETH，总额超过900万元。

2018 年 5 月 13 日，泰国议会通过了一项 100 条的法律，其中明确规定，未经泰国证券交易委员会（SEC）授权，禁止销售代币。 2019 年 1 月，泰国 SEC 宣布 ZBTH 不在 4 家获批的加密货币业务许可公司之列。 TZBZB相关人员表示：“我们试图拿到牌照，但泰国是独家的，只发给他们国内的公司。” TZB原计划于2018年6月1日上线，但因未获得泰国牌照，该项目流产。 而ZTH就变成了一张空白支票。 对此，ZB相关人员表示：“我没听说过TZB，跟我们没有关系。” 除ZBTH外，ZB.com原计划于2018年9月发布ZBHK.com（ZB香港站），并计划发行5亿枚ZBHK平台币ZBH，但该平台仍处于内测阶段。 ZB相关人员告诉《链研社》：“ZB香港站一直没有上线，股东的投资已经全部收回。” ZB.com韩国站BitHi.com发行平台币BHI。 2019年初，ZB.com成立新加坡站ZB Mega（ZBM）。 据悉，ZBM计划发行平台币ZM。 根据Ethescan数据，ZM的总发行量为8.6亿枚。 ZM 据不完全统计，ZB仅通过发行平台代币就募集了超过55亿元的资金。 2019年监管再次趋严，ZB系统注销了一批在内地注册的公司。 私下展开。

《链研社》发现，ZBM（新加坡ZB）负责人杨建波和CTO张元于2019年8月创建了BitSG的BitSG交易平台。据ACRA称，该平台隶属于BitSGBlockchain Service PTE.LTD ，张旭东（中国国籍）担任董事，ZB Network PTE.LTM董事杨健（新加坡人）和秘书长邱硕（新加坡人）担任BitSG董事，傅伟生（中国人）持股10% . 在严格监管下，多家交易所陆续“退出”或关闭大陆办事处观望，而ZB仍在继续打造“币印帝国”。 招聘信息显示，取消创​​森来后，中币“回归”比银公司扩大招聘产品经理和CTO，办公地址位于深圳中科南能大厦，距离研祥科技大厦3.5公里.来源：连锁调查局

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